委員會

 

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

審計委員會由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次。有關本委員會會議召開情形,請參考公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。
 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  • 本公司審計委員會由三位獨立董事組成,本公司內部稽核主管於每季審計委員會議中溝通稽核報告結果及其追踪報告執行情形,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通
  • 日期 溝通重點
    2017/03/23

    1.報告105年第四季內部稽核執行情形。

    2.通過105年度「內控聲明書」。

    2017/05/09

    1.報告106年第一季內部稽核執行情形。

    2017/08/10

    1.報告106年第二季內部稽核執行情形。

    2017/11/10

    1.報告106年第三季內部稽核執行情形。

    2.通過107年度稽核計畫案。

     

  • 本公司每年度至少安排一次獨立董事與會計師溝通討論有關本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項
  • 日期 溝通重點
    2017/03/23

    1.查核報告類型及說明。

    2.財務報表分析。

    3.與會人員提問及討論溝通。

    2017/11/10

    1.查核方式及範圍。

    2.財務報表具有重大影響之會計估計。

    3.需於財務報表揭露之重大暴險。

    4.預擬之關鍵查核事項。

    5.查核工作預計時程。

    6.與會人員提問及討論溝通。

     

    薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

    薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。應於必要時召開之,惟每年至少不得低於二次,有關本委員會會議召開情形,請參考公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。

     
    姓名 審計委員會 薪酬委員會
    陳聖德 (獨立董事)

    (召集人)

    詹宏志 (獨立董事)

    (召集人)

    游張松 (獨立董事)